Tag Archives: پولشویی

به گزارش سایت عرب نیوز روز شنبه ۲۰فروردین آژانس تحقیقات فدرال خبر از انتقال مقدار هنگفتی پول به‌طور غیرقانونی بین پاکستان و رژیم ایران داد. این موضوع پس از دستگیری اعضای گروه شبه‌نظامی تیپ زینبیون تحت حمایت رژیم ایران که در سوریه برای این رژیم علیه نیروهای انقلابی می‌جنگیدند توسط پلیس پاکستان آغاز شد. در اسنادی که دادگاهی در اسلام‌آباد ...

یک منبع آگاه در ژاندارمری سلطنتی کانادا خبر داد که حکومت ایران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای شهر ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند و در این اقدام از همکاری شبکه‌های چینی نیز برخوردارند. به گزارش رادیو فرانسه، روزنامه فرانسوی‌زبان، «لوریان‌لوژور»، و «العربیه» با اعلام این خبر به نقل از یک عضو قدیمی ژندارمری سلطنتی کانادا تصریح کرده‌اند ...